Analyst de PLD (AML)

Descripción

Analista de PLD (AML) en Aguascalientes (híbrido). Oportunidad en un grupo multinacional que está formando sus equipos en México. Únete a un equipo con cultura de excelencia y crecimiento real.

Responsabilidades

• Desempeñar el rol de Analista de PLD (AML) dentro del equipo de Gobernanza, Riesgo y Cumplimiento.
• Analizar las alertas de prevención de lavado de dinero y determinar su disposición.
• Elaborar los reportes de operaciones inusuales y su expediente soporte.
• Dar seguimiento a los planes de remediación acordados con las áreas responsables.
• Reportar los indicadores de tu función y escalar los temas relevantes.
• Colaborar con las áreas de negocio para explicar los requisitos aplicables.
• Tomar ownership de tu área de responsabilidad y proponer mejoras de forma autónoma.

Requisitos

• Experiencia en PLD/AML con análisis de alertas y elaboración de reportes.
• Dominio de la LFPIORPI y de sistemas de monitoreo transaccional; deseable certificación CNBV.
• Licenciatura en Derecho, Contaduría, Administración, Actuaría o carrera afín.
• Atención al detalle y capacidad de documentar con precisión y trazabilidad.
• Ética profesional y manejo estricto de información confidencial.
• Pensamiento crítico para identificar riesgos e inconsistencias.

Beneficios

• Esquema de trabajo flexible (según la modalidad de la vacante).
• Entorno verdaderamente bilingüe y exposición a equipos internacionales.
• Prestaciones superiores a las de ley.
• Seguro de gastos médicos mayores y/o seguro de vida.
• Plan de desarrollo profesional y presupuesto de capacitación.
• Días de vacaciones por encima del mínimo legal y días personales.

Proceso de aplicación

1. Da clic en “Aplicar ahora”.
2. Completa tu solicitud siguiendo los pasos.
3. Después te contactaremos para los próximos pasos.

Preguntas frecuentes

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