Analista de PLD (AML) para el área de Gobernanza, Riesgo y Cumplimiento en una empresa internacional que está construyendo sus equipos en México, con sede de trabajo en Aguascalientes (híbrido). Entre tus funciones estará elaborar reportes gerenciales de indicadores de riesgo, cumplimiento y efectividad de controles para el comité correspondiente. Tendrás autonomía real para tomar ownership de tu área y proponer mejoras de forma continua. El inglés es un plus para este puesto, aunque no es un requisito indispensable.
Responsabilidades
Monitorear operaciones transaccionales en herramientas tipo SAS AML o Actimize para detectar patrones atípicos.
Clasificar y dar seguimiento a alertas de lavado de dinero, escalando reportes de operación relevante o inusual.
Elaborar y presentar reportes ante la UIF conforme a los plazos y formatos regulatorios vigentes.
Investigar alertas de monitoreo transaccional, casos de operaciones inusuales o relevantes y documentar conclusiones con evidencia soportable.
Integrar y actualizar expedientes de identificación de clientes (KYC), perfiles de riesgo y matrices de riesgo por producto, cliente y canal.
Preparar y presentar reportes regulatorios ante CNBV, UIF y otras autoridades dentro de los plazos establecidos.
Diseñar, actualizar y monitorear políticas, manuales, controles internos y procedimientos de cumplimiento.
Tomar ownership de tu área de responsabilidad y proponer mejoras de forma autónoma.
Requisitos
Inglés deseable (es un plus, no un requisito indispensable).
Capacidad para redactar reportes, políticas y comunicación clara hacia autoridades y áreas internas.
Manejo de Excel avanzado y herramientas de análisis de datos; deseable SQL o BI según el puesto.
Deseables certificaciones como CAMS, CGSS, CISA o CRISC según la seniority del rol.
Capacidad de trabajar bajo plazos regulatorios y manejar información confidencial con discreción.
Licenciatura en Derecho, Contaduría, Finanzas, Administración o áreas afines.
Beneficios
Seguro de gastos médicos mayores y/o seguro de vida.
Plan de desarrollo profesional y presupuesto de capacitación.
Días de vacaciones por encima del mínimo legal y días personales.
Cultura de excelencia, procesos sólidos y oportunidades reales de crecimiento.
Sueldo competitivo acorde al mercado y al nivel del puesto.
Esquema de trabajo flexible (según la modalidad de la vacante).
Proceso de aplicación
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Después te contactaremos para los próximos pasos.
Preguntas frecuentes
¿Cómo aplico?
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¿La vacante es remota?
Esta posición es híbrido, con base en Aguascalientes.
¿Tiene costo aplicar?
No. Aplicar con Talentosy es gratis para las personas candidatas.
