Analista de QA de PLD para el área de Gobernanza, Riesgo y Cumplimiento en una organización global que está construyendo sus equipos en México, con sede de trabajo en Puebla (híbrido). Entre tus funciones estará investigar alertas de monitoreo transaccional, casos de operaciones inusuales o relevantes y documentar conclusiones con evidencia soportable. Tendrás autonomía real para tomar ownership de tu área y proponer mejoras de forma continua. El inglés es un plus para este puesto, aunque no es un requisito indispensable.
Responsabilidades
Elaborar reportes gerenciales de indicadores de riesgo, cumplimiento y efectividad de controles para el comité correspondiente.
Participar en la evaluación de nuevos productos y proveedores desde la perspectiva de riesgo y cumplimiento.
Promover la cultura de control, ética e integridad en toda la organización mediante capacitación continua.
Ejecutar controles de cumplimiento, PLD/AML, KYC y prevención de fraude conforme a la LFPIORPI, la Ley Fintech (LRITF) y las disposiciones de carácter general de la CNBV.
Identificar, evaluar y dar seguimiento a riesgos operativos, regulatorios, de lavado de dinero y de seguridad de la información.
Investigar alertas de monitoreo transaccional, casos de operaciones inusuales o relevantes y documentar conclusiones con evidencia soportable.
Tomar ownership de tu área de responsabilidad y proponer mejoras de forma autónoma.
Requisitos
Inglés deseable (es un plus, no un requisito indispensable).
Conocimiento de la LFPIORPI, la Ley Fintech (LRITF), disposiciones de la CNBV y estándares internacionales antilavado.
Familiaridad con herramientas de monitoreo transaccional, screening de listas (OFAC, PEP) o plataformas GRC.
Atención al detalle, juicio analítico, criterio para escalar casos e integridad.
Capacidad para redactar reportes, políticas y comunicación clara hacia autoridades y áreas internas.
Manejo de Excel avanzado y herramientas de análisis de datos; deseable SQL o BI según el puesto.
Deseables certificaciones como CAMS, CGSS, CISA o CRISC según la seniority del rol.
Beneficios
Prestaciones superiores a las de ley.
Seguro de gastos médicos mayores y/o seguro de vida.
Plan de desarrollo profesional y presupuesto de capacitación.
Días de vacaciones por encima del mínimo legal y días personales.
Cultura de excelencia, procesos sólidos y oportunidades reales de crecimiento.
Sueldo competitivo acorde al mercado y al nivel del puesto.
Proceso de aplicación
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Preguntas frecuentes
¿Cómo aplico?
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¿La vacante es remota?
Esta posición es híbrido, con base en Puebla.
¿Tiene costo aplicar?
No. Aplicar con Talentosy es gratis para las personas candidatas.
