Analista de PLD (AML) para el área de Gobernanza, Riesgo y Cumplimiento en una firma internacional que está construyendo sus equipos en México, con sede de trabajo en Puebla (híbrido). Entre tus funciones estará ejecutar controles de cumplimiento, PLD/AML, KYC y prevención de fraude conforme a la LFPIORPI, la Ley Fintech (LRITF) y las disposiciones de carácter general de la CNBV. Tendrás autonomía real para tomar ownership de tu área y proponer mejoras de forma continua. Para este puesto no se requiere inglés; el trabajo se desarrolla principalmente en español.
Responsabilidades
Monitorear operaciones transaccionales en herramientas tipo SAS AML o Actimize para detectar patrones atípicos.
Clasificar y dar seguimiento a alertas de lavado de dinero, escalando reportes de operación relevante o inusual.
Elaborar y presentar reportes ante la UIF conforme a los plazos y formatos regulatorios vigentes.
Investigar alertas de monitoreo transaccional, casos de operaciones inusuales o relevantes y documentar conclusiones con evidencia soportable.
Integrar y actualizar expedientes de identificación de clientes (KYC), perfiles de riesgo y matrices de riesgo por producto, cliente y canal.
Preparar y presentar reportes regulatorios ante CNBV, UIF y otras autoridades dentro de los plazos establecidos.
Diseñar, actualizar y monitorear políticas, manuales, controles internos y procedimientos de cumplimiento.
Tomar ownership de tu área de responsabilidad y proponer mejoras de forma autónoma.
Requisitos
Manejo de Excel avanzado y herramientas de análisis de datos; deseable SQL o BI según el puesto.
Deseables certificaciones como CAMS, CGSS, CISA o CRISC según la seniority del rol.
Capacidad de trabajar bajo plazos regulatorios y manejar información confidencial con discreción.
Licenciatura en Derecho, Contaduría, Finanzas, Administración o áreas afines.
Experiencia en cumplimiento, PLD/AML, KYC, riesgos, fraude, legal o auditoría en instituciones financieras o fintech, según el nivel del rol.
Beneficios
Seguro de gastos médicos mayores y/o seguro de vida.
Plan de desarrollo profesional y presupuesto de capacitación.
Días de vacaciones por encima del mínimo legal y días personales.
Cultura de excelencia, procesos sólidos y oportunidades reales de crecimiento.
Sueldo competitivo acorde al mercado y al nivel del puesto.
Esquema de trabajo flexible (según la modalidad de la vacante).
Proceso de aplicación
Da clic en “Aplicar ahora”.
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Después te contactaremos para los próximos pasos.
Preguntas frecuentes
¿Cómo aplico?
Da clic en “Aplicar ahora” y completa tu solicitud siguiendo los pasos. Después te contactaremos para los próximos pasos.
¿La vacante es remota?
Esta posición es híbrido, con base en Puebla.
¿Tiene costo aplicar?
No. Aplicar con Talentosy es gratis para las personas candidatas.
