Analista de PLD (AML)

Descripción

Analista de PLD (AML) para el área de Gobernanza, Riesgo y Cumplimiento en un grupo multinacional que está construyendo sus equipos en México, con sede de trabajo en Querétaro (presencial). Entre tus funciones estará identificar, evaluar y dar seguimiento a riesgos operativos, regulatorios, de lavado de dinero y de seguridad de la información. Tendrás autonomía real para tomar ownership de tu área y proponer mejoras de forma continua. Para este puesto no se requiere inglés; el trabajo se desarrolla principalmente en español.

Responsabilidades

• Monitorear operaciones transaccionales en herramientas tipo SAS AML o Actimize para detectar patrones atípicos.
• Clasificar y dar seguimiento a alertas de lavado de dinero, escalando reportes de operación relevante o inusual.
• Elaborar y presentar reportes ante la UIF conforme a los plazos y formatos regulatorios vigentes.
• Apoyar auditorías internas y externas, atender observaciones y dar seguimiento a planes de remediación.
• Velar por la protección de datos personales conforme a la LFPDPPP y las mejores prácticas de privacidad.
• Colaborar en la administración de herramientas de monitoreo, screening y gestión de casos (tipo Actimize, SAS AML, World-Check).
• Elaborar reportes gerenciales de indicadores de riesgo, cumplimiento y efectividad de controles para el comité correspondiente.
• Tomar ownership de tu área de responsabilidad y proponer mejoras de forma autónoma.

Requisitos

• Experiencia en cumplimiento, PLD/AML, KYC, riesgos, fraude, legal o auditoría en instituciones financieras o fintech, según el nivel del rol.
• Conocimiento de la LFPIORPI, la Ley Fintech (LRITF), disposiciones de la CNBV y estándares internacionales antilavado.
• Familiaridad con herramientas de monitoreo transaccional, screening de listas (OFAC, PEP) o plataformas GRC.
• Atención al detalle, juicio analítico, criterio para escalar casos e integridad.
• Capacidad para redactar reportes, políticas y comunicación clara hacia autoridades y áreas internas.
• Manejo de Excel avanzado y herramientas de análisis de datos; deseable SQL o BI según el puesto.

Beneficios

• Esquema de trabajo flexible (según la modalidad de la vacante).
• Entorno verdaderamente bilingüe y exposición a equipos internacionales.
• Prestaciones superiores a las de ley.
• Seguro de gastos médicos mayores y/o seguro de vida.
• Plan de desarrollo profesional y presupuesto de capacitación.
• Días de vacaciones por encima del mínimo legal y días personales.

Proceso de aplicación

1. Da clic en “Aplicar ahora”.
2. Completa tu solicitud siguiendo los pasos.
3. Después te contactaremos para los próximos pasos.

Preguntas frecuentes

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