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Gerente de Cumplimiento para el área de Gobernanza, Riesgo y Cumplimiento en una empresa internacional que está construyendo sus equipos en México, con sede de trabajo en Puebla (remoto). Entre tus funciones estará colaborar en la administración de herramientas de monitoreo, screening y gestión de casos (tipo Actimize, SAS AML, World-Check). Liderarás iniciativas de alto impacto dentro del equipo y serás mentor de los perfiles más junior. Es una vacante bilingüe: necesitarás español e inglés profesional para colaborar a diario con equipos internacionales.
Responsabilidades
Liderar la función de Gobernanza, Riesgo y Cumplimiento como Gerente de Cumplimiento.
Colaborar en la administración de herramientas de monitoreo, screening y gestión de casos (tipo Actimize, SAS AML, World-Check).
Elaborar reportes gerenciales de indicadores de riesgo, cumplimiento y efectividad de controles para el comité correspondiente.
Participar en la evaluación de nuevos productos y proveedores desde la perspectiva de riesgo y cumplimiento.
Promover la cultura de control, ética e integridad en toda la organización mediante capacitación continua.
Ejecutar controles de cumplimiento, PLD/AML, KYC y prevención de fraude conforme a la LFPIORPI, la Ley Fintech (LRITF) y las disposiciones de carácter general de la CNBV.
Identificar, evaluar y dar seguimiento a riesgos operativos, regulatorios, de lavado de dinero y de seguridad de la información.
Liderar iniciativas de alto impacto y ser mentor de perfiles más junior del equipo.
Requisitos
Español e inglés profesional (escrito y hablado): indispensable para este puesto.
Familiaridad con herramientas de monitoreo transaccional, screening de listas (OFAC, PEP) o plataformas GRC.
Atención al detalle, juicio analítico, criterio para escalar casos e integridad.
Capacidad para redactar reportes, políticas y comunicación clara hacia autoridades y áreas internas.
Manejo de Excel avanzado y herramientas de análisis de datos; deseable SQL o BI según el puesto.
Deseables certificaciones como CAMS, CGSS, CISA o CRISC según la seniority del rol.
Capacidad de trabajar bajo plazos regulatorios y manejar información confidencial con discreción.
Beneficios
Esquema de trabajo flexible (según la modalidad de la vacante).
Entorno verdaderamente bilingüe y exposición a equipos internacionales.
Prestaciones superiores a las de ley.
Seguro de gastos médicos mayores y/o seguro de vida.
Plan de desarrollo profesional y presupuesto de capacitación.
Días de vacaciones por encima del mínimo legal y días personales.
Proceso de aplicación
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Después te contactaremos para los próximos pasos.
Preguntas frecuentes
¿Cómo aplico?
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¿La vacante es remota?
Esta posición es remoto, con base en Puebla.
¿Tiene costo aplicar?
No. Aplicar con Talentosy es gratis para las personas candidatas.
