Specialist de Prevención de Fraude

Descripción

Especialista de Prevención de Fraude para el área de Gobernanza, Riesgo y Cumplimiento en una organización global que está construyendo sus equipos en México, con sede de trabajo en Aguascalientes (remoto). Entre tus funciones estará colaborar en la administración de herramientas de monitoreo, screening y gestión de casos (tipo Actimize, SAS AML, World-Check). Tendrás autonomía real para tomar ownership de tu área y proponer mejoras de forma continua. Para este puesto no se requiere inglés; el trabajo se desarrolla principalmente en español.

Responsabilidades

• Velar por la protección de datos personales conforme a la LFPDPPP y las mejores prácticas de privacidad.
• Colaborar en la administración de herramientas de monitoreo, screening y gestión de casos (tipo Actimize, SAS AML, World-Check).
• Elaborar reportes gerenciales de indicadores de riesgo, cumplimiento y efectividad de controles para el comité correspondiente.
• Participar en la evaluación de nuevos productos y proveedores desde la perspectiva de riesgo y cumplimiento.
• Promover la cultura de control, ética e integridad en toda la organización mediante capacitación continua.
• Ejecutar controles de cumplimiento, PLD/AML, KYC y prevención de fraude conforme a la LFPIORPI, la Ley Fintech (LRITF) y las disposiciones de carácter general de la CNBV.
• Tomar ownership de tu área de responsabilidad y proponer mejoras de forma autónoma.

Requisitos

• Conocimiento de la LFPIORPI, la Ley Fintech (LRITF), disposiciones de la CNBV y estándares internacionales antilavado.
• Familiaridad con herramientas de monitoreo transaccional, screening de listas (OFAC, PEP) o plataformas GRC.
• Atención al detalle, juicio analítico, criterio para escalar casos e integridad.
• Capacidad para redactar reportes, políticas y comunicación clara hacia autoridades y áreas internas.
• Manejo de Excel avanzado y herramientas de análisis de datos; deseable SQL o BI según el puesto.
• Deseables certificaciones como CAMS, CGSS, CISA o CRISC según la seniority del rol.

Beneficios

• Cultura de excelencia, procesos sólidos y oportunidades reales de crecimiento.
• Sueldo competitivo acorde al mercado y al nivel del puesto.
• Esquema de trabajo flexible (según la modalidad de la vacante).
• Entorno verdaderamente bilingüe y exposición a equipos internacionales.
• Prestaciones superiores a las de ley.
• Seguro de gastos médicos mayores y/o seguro de vida.

Proceso de aplicación

1. Da clic en “Aplicar ahora”.
2. Completa tu solicitud siguiendo los pasos.
3. Después te contactaremos para los próximos pasos.

Preguntas frecuentes

Búsquedas relacionadas