Analista KYC para el área de Gobernanza, Riesgo y Cumplimiento en una scale-up tecnológica que está construyendo sus equipos en México, con sede de trabajo en Aguascalientes (remoto). Entre tus funciones estará diseñar, actualizar y monitorear políticas, manuales, controles internos y procedimientos de cumplimiento. Es una oportunidad para desarrollarte profesionalmente con el acompañamiento de un equipo senior y procesos ya establecidos. Para este puesto no se requiere inglés; el trabajo se desarrolla principalmente en español.
Responsabilidades
Integrar y validar expedientes de identificación de clientes personas físicas y morales conforme a la LFPIORPI.
Verificar documentos oficiales, comprobantes de domicilio y fuentes de ingreso durante el onboarding digital.
Actualizar perfiles de riesgo de clientes y dar seguimiento a la debida diligencia reforzada en casos de mayor riesgo.
Identificar, evaluar y dar seguimiento a riesgos operativos, regulatorios, de lavado de dinero y de seguridad de la información.
Investigar alertas de monitoreo transaccional, casos de operaciones inusuales o relevantes y documentar conclusiones con evidencia soportable.
Integrar y actualizar expedientes de identificación de clientes (KYC), perfiles de riesgo y matrices de riesgo por producto, cliente y canal.
Preparar y presentar reportes regulatorios ante CNBV, UIF y otras autoridades dentro de los plazos establecidos.
Aprender y crecer con el acompañamiento de un equipo senior y procesos bien definidos.
Requisitos
Conocimiento de la LFPIORPI, la Ley Fintech (LRITF), disposiciones de la CNBV y estándares internacionales antilavado.
Familiaridad con herramientas de monitoreo transaccional, screening de listas (OFAC, PEP) o plataformas GRC.
Atención al detalle, juicio analítico, criterio para escalar casos e integridad.
Capacidad para redactar reportes, políticas y comunicación clara hacia autoridades y áreas internas.
Manejo de Excel avanzado y herramientas de análisis de datos; deseable SQL o BI según el puesto.
Deseables certificaciones como CAMS, CGSS, CISA o CRISC según la seniority del rol.
Beneficios
Sueldo competitivo acorde al mercado y al nivel del puesto.
Esquema de trabajo flexible (según la modalidad de la vacante).
Entorno verdaderamente bilingüe y exposición a equipos internacionales.
Prestaciones superiores a las de ley.
Seguro de gastos médicos mayores y/o seguro de vida.
Plan de desarrollo profesional y presupuesto de capacitación.
Proceso de aplicación
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Después te contactaremos para los próximos pasos.
Preguntas frecuentes
¿Cómo aplico?
Da clic en “Aplicar ahora” y completa tu solicitud siguiendo los pasos. Después te contactaremos para los próximos pasos.
¿La vacante es remota?
Esta posición es remoto, con base en Aguascalientes.
¿Tiene costo aplicar?
No. Aplicar con Talentosy es gratis para las personas candidatas.
