Analyst KYC

Descripción

Analista KYC en Ciudad de México (híbrido). Oportunidad en una scale-up tecnológica que está formando sus equipos en México. Vacante bilingüe (español/inglés). Únete a un equipo con cultura de excelencia y crecimiento real.

Responsabilidades

• Desempeñar el rol de Analista KYC dentro del equipo de Gobernanza, Riesgo y Cumplimiento.
• Ejecutar el proceso de conocimiento del cliente (KYC): integración y validación de expedientes.
• Verificar la identidad del cliente contra listas restrictivas y documentar los hallazgos.
• Colaborar con las áreas de negocio para explicar los requisitos aplicables.
• Mantener actualizado tu conocimiento del marco normativo aplicable.
• Participar en las capacitaciones y en la difusión de las políticas internas.
• Aprender y crecer con el acompañamiento de un equipo senior y procesos bien definidos.

Requisitos

• Español e inglés profesional (escrito y hablado): indispensable para el puesto.
• Experiencia en KYC o integración de expedientes de identificación.
• Conocimiento de LFPIORPI y manejo de herramientas de verificación de listas.
• Ética profesional y manejo estricto de información confidencial.
• Pensamiento crítico para identificar riesgos e inconsistencias.
• Capacidad de comunicar requisitos normativos a áreas no especializadas.

Beneficios

• Prestaciones superiores a las de ley.
• Seguro de gastos médicos mayores y/o seguro de vida.
• Plan de desarrollo profesional y presupuesto de capacitación.
• Días de vacaciones por encima del mínimo legal y días personales.
• Cultura de excelencia, procesos sólidos y oportunidades reales de crecimiento.
• Sueldo competitivo acorde al mercado y al nivel del puesto.

Proceso de aplicación

1. Da clic en “Aplicar ahora”.
2. Completa tu solicitud siguiendo los pasos.
3. Después te contactaremos para los próximos pasos.

Preguntas frecuentes

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