Analista KYC en Monterrey (híbrido). Oportunidad en una empresa internacional que está formando sus equipos en México. Únete a un equipo con cultura de excelencia y crecimiento real.
Responsabilidades
Desempeñar el rol de Analista KYC dentro del equipo de Gobernanza, Riesgo y Cumplimiento.
Ejecutar el proceso de conocimiento del cliente (KYC): integración y validación de expedientes.
Verificar la identidad del cliente contra listas restrictivas y documentar los hallazgos.
Colaborar con las áreas de negocio para explicar los requisitos aplicables.
Mantener actualizado tu conocimiento del marco normativo aplicable.
Participar en las capacitaciones y en la difusión de las políticas internas.
Aprender y crecer con el acompañamiento de un equipo senior y procesos bien definidos.
Requisitos
Experiencia en KYC o integración de expedientes de identificación.
Conocimiento de LFPIORPI y manejo de herramientas de verificación de listas.
Ética profesional y manejo estricto de información confidencial.
Pensamiento crítico para identificar riesgos e inconsistencias.
Capacidad de comunicar requisitos normativos a áreas no especializadas.
Manejo de Excel para análisis y reportes de tu área.
Beneficios
Prestaciones superiores a las de ley.
Seguro de gastos médicos mayores y/o seguro de vida.
Plan de desarrollo profesional y presupuesto de capacitación.
Días de vacaciones por encima del mínimo legal y días personales.
Cultura de excelencia, procesos sólidos y oportunidades reales de crecimiento.
Sueldo competitivo acorde al mercado y al nivel del puesto.
Proceso de aplicación
Da clic en “Aplicar ahora”.
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Después te contactaremos para los próximos pasos.
Preguntas frecuentes
¿Cómo aplico?
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¿La vacante es remota?
Esta posición es híbrido, con base en Monterrey.
¿Tiene costo aplicar?
No. Aplicar con Talentosy es gratis para las personas candidatas.
