Analista KYC para el área de Gobernanza, Riesgo y Cumplimiento en un grupo multinacional que está construyendo sus equipos en México, con sede de trabajo en Puebla (remoto). Entre tus funciones estará preparar y presentar reportes regulatorios ante CNBV, UIF y otras autoridades dentro de los plazos establecidos. Es una oportunidad para desarrollarte profesionalmente con el acompañamiento de un equipo senior y procesos ya establecidos. Es una vacante bilingüe: necesitarás español e inglés profesional para colaborar a diario con equipos internacionales.
Responsabilidades
Integrar y validar expedientes de identificación de clientes personas físicas y morales conforme a la LFPIORPI.
Verificar documentos oficiales, comprobantes de domicilio y fuentes de ingreso durante el onboarding digital.
Actualizar perfiles de riesgo de clientes y dar seguimiento a la debida diligencia reforzada en casos de mayor riesgo.
Apoyar auditorías internas y externas, atender observaciones y dar seguimiento a planes de remediación.
Velar por la protección de datos personales conforme a la LFPDPPP y las mejores prácticas de privacidad.
Colaborar en la administración de herramientas de monitoreo, screening y gestión de casos (tipo Actimize, SAS AML, World-Check).
Elaborar reportes gerenciales de indicadores de riesgo, cumplimiento y efectividad de controles para el comité correspondiente.
Aprender y crecer con el acompañamiento de un equipo senior y procesos bien definidos.
Requisitos
Español e inglés profesional (escrito y hablado): indispensable para este puesto.
Licenciatura en Derecho, Contaduría, Finanzas, Administración o áreas afines.
Experiencia en cumplimiento, PLD/AML, KYC, riesgos, fraude, legal o auditoría en instituciones financieras o fintech, según el nivel del rol.
Conocimiento de la LFPIORPI, la Ley Fintech (LRITF), disposiciones de la CNBV y estándares internacionales antilavado.
Familiaridad con herramientas de monitoreo transaccional, screening de listas (OFAC, PEP) o plataformas GRC.
Atención al detalle, juicio analítico, criterio para escalar casos e integridad.
Beneficios
Cultura de excelencia, procesos sólidos y oportunidades reales de crecimiento.
Sueldo competitivo acorde al mercado y al nivel del puesto.
Esquema de trabajo flexible (según la modalidad de la vacante).
Entorno verdaderamente bilingüe y exposición a equipos internacionales.
Prestaciones superiores a las de ley.
Seguro de gastos médicos mayores y/o seguro de vida.
Proceso de aplicación
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Preguntas frecuentes
¿Cómo aplico?
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¿La vacante es remota?
Esta posición es remoto, con base en Puebla.
¿Tiene costo aplicar?
No. Aplicar con Talentosy es gratis para las personas candidatas.
