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Analista de QA de PLD para el área de Gobernanza, Riesgo y Cumplimiento en una compañía global que está construyendo sus equipos en México, con sede de trabajo en Mérida (presencial). Entre tus funciones estará integrar y actualizar expedientes de identificación de clientes (KYC), perfiles de riesgo y matrices de riesgo por producto, cliente y canal. Tendrás autonomía real para tomar ownership de tu área y proponer mejoras de forma continua. Es una vacante bilingüe: necesitarás español e inglés profesional para colaborar a diario con equipos internacionales.
Responsabilidades
Identificar, evaluar y dar seguimiento a riesgos operativos, regulatorios, de lavado de dinero y de seguridad de la información.
Investigar alertas de monitoreo transaccional, casos de operaciones inusuales o relevantes y documentar conclusiones con evidencia soportable.
Integrar y actualizar expedientes de identificación de clientes (KYC), perfiles de riesgo y matrices de riesgo por producto, cliente y canal.
Preparar y presentar reportes regulatorios ante CNBV, UIF y otras autoridades dentro de los plazos establecidos.
Diseñar, actualizar y monitorear políticas, manuales, controles internos y procedimientos de cumplimiento.
Realizar revisiones de listas de sanciones, personas políticamente expuestas (PEP) y medios de verificación de identidad.
Tomar ownership de tu área de responsabilidad y proponer mejoras de forma autónoma.
Requisitos
Español e inglés profesional (escrito y hablado): indispensable para este puesto.
Deseables certificaciones como CAMS, CGSS, CISA o CRISC según la seniority del rol.
Capacidad de trabajar bajo plazos regulatorios y manejar información confidencial con discreción.
Licenciatura en Derecho, Contaduría, Finanzas, Administración o áreas afines.
Experiencia en cumplimiento, PLD/AML, KYC, riesgos, fraude, legal o auditoría en instituciones financieras o fintech, según el nivel del rol.
Conocimiento de la LFPIORPI, la Ley Fintech (LRITF), disposiciones de la CNBV y estándares internacionales antilavado.
Beneficios
Entorno verdaderamente bilingüe y exposición a equipos internacionales.
Prestaciones superiores a las de ley.
Seguro de gastos médicos mayores y/o seguro de vida.
Plan de desarrollo profesional y presupuesto de capacitación.
Días de vacaciones por encima del mínimo legal y días personales.
Cultura de excelencia, procesos sólidos y oportunidades reales de crecimiento.
Proceso de aplicación
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Después te contactaremos para los próximos pasos.
Preguntas frecuentes
¿Cómo aplico?
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¿La vacante es remota?
Esta posición es presencial, con base en Mérida.
¿Tiene costo aplicar?
No. Aplicar con Talentosy es gratis para las personas candidatas.
