Analyst de Fraude

Descripción

Analista de Fraude para el área de Gobernanza, Riesgo y Cumplimiento en una empresa internacional que está construyendo sus equipos en México, con sede de trabajo en Puebla (presencial). Entre tus funciones estará elaborar reportes gerenciales de indicadores de riesgo, cumplimiento y efectividad de controles para el comité correspondiente. Tendrás autonomía real para tomar ownership de tu área y proponer mejoras de forma continua. El inglés es un plus para este puesto, aunque no es un requisito indispensable.

Responsabilidades

• Analizar transacciones y patrones de comportamiento para detectar fraude transaccional y de identidad.
• Investigar casos escalados por el sistema de scoring de fraude y determinar acciones (bloqueo, revisión, liberación).
• Colaborar con producto y tecnología en la calibración de reglas y modelos antifraude.
• Ejecutar controles de cumplimiento, PLD/AML, KYC y prevención de fraude conforme a la LFPIORPI, la Ley Fintech (LRITF) y las disposiciones de carácter general de la CNBV.
• Identificar, evaluar y dar seguimiento a riesgos operativos, regulatorios, de lavado de dinero y de seguridad de la información.
• Investigar alertas de monitoreo transaccional, casos de operaciones inusuales o relevantes y documentar conclusiones con evidencia soportable.
• Integrar y actualizar expedientes de identificación de clientes (KYC), perfiles de riesgo y matrices de riesgo por producto, cliente y canal.
• Tomar ownership de tu área de responsabilidad y proponer mejoras de forma autónoma.

Requisitos

• Inglés deseable (es un plus, no un requisito indispensable).
• Experiencia en cumplimiento, PLD/AML, KYC, riesgos, fraude, legal o auditoría en instituciones financieras o fintech, según el nivel del rol.
• Conocimiento de la LFPIORPI, la Ley Fintech (LRITF), disposiciones de la CNBV y estándares internacionales antilavado.
• Familiaridad con herramientas de monitoreo transaccional, screening de listas (OFAC, PEP) o plataformas GRC.
• Atención al detalle, juicio analítico, criterio para escalar casos e integridad.
• Capacidad para redactar reportes, políticas y comunicación clara hacia autoridades y áreas internas.
• Manejo de Excel avanzado y herramientas de análisis de datos; deseable SQL o BI según el puesto.

Beneficios

• Entorno verdaderamente bilingüe y exposición a equipos internacionales.
• Prestaciones superiores a las de ley.
• Seguro de gastos médicos mayores y/o seguro de vida.
• Plan de desarrollo profesional y presupuesto de capacitación.
• Días de vacaciones por encima del mínimo legal y días personales.
• Cultura de excelencia, procesos sólidos y oportunidades reales de crecimiento.

Proceso de aplicación

1. Da clic en “Aplicar ahora”.
2. Completa tu solicitud siguiendo los pasos.
3. Después te contactaremos para los próximos pasos.

Preguntas frecuentes

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