Especialista de Prevención de Fraude para el área de Gobernanza, Riesgo y Cumplimiento en una firma internacional que está construyendo sus equipos en México, con sede de trabajo en Querétaro (híbrido). Entre tus funciones estará colaborar en la administración de herramientas de monitoreo, screening y gestión de casos (tipo Actimize, SAS AML, World-Check). Tendrás autonomía real para tomar ownership de tu área y proponer mejoras de forma continua. El inglés es un plus para este puesto, aunque no es un requisito indispensable.
Responsabilidades
Participar en la evaluación de nuevos productos y proveedores desde la perspectiva de riesgo y cumplimiento.
Promover la cultura de control, ética e integridad en toda la organización mediante capacitación continua.
Ejecutar controles de cumplimiento, PLD/AML, KYC y prevención de fraude conforme a la LFPIORPI, la Ley Fintech (LRITF) y las disposiciones de carácter general de la CNBV.
Identificar, evaluar y dar seguimiento a riesgos operativos, regulatorios, de lavado de dinero y de seguridad de la información.
Investigar alertas de monitoreo transaccional, casos de operaciones inusuales o relevantes y documentar conclusiones con evidencia soportable.
Integrar y actualizar expedientes de identificación de clientes (KYC), perfiles de riesgo y matrices de riesgo por producto, cliente y canal.
Tomar ownership de tu área de responsabilidad y proponer mejoras de forma autónoma.
Requisitos
Inglés deseable (es un plus, no un requisito indispensable).
Licenciatura en Derecho, Contaduría, Finanzas, Administración o áreas afines.
Experiencia en cumplimiento, PLD/AML, KYC, riesgos, fraude, legal o auditoría en instituciones financieras o fintech, según el nivel del rol.
Conocimiento de la LFPIORPI, la Ley Fintech (LRITF), disposiciones de la CNBV y estándares internacionales antilavado.
Familiaridad con herramientas de monitoreo transaccional, screening de listas (OFAC, PEP) o plataformas GRC.
Atención al detalle, juicio analítico, criterio para escalar casos e integridad.
Capacidad para redactar reportes, políticas y comunicación clara hacia autoridades y áreas internas.
Beneficios
Esquema de trabajo flexible (según la modalidad de la vacante).
Entorno verdaderamente bilingüe y exposición a equipos internacionales.
Prestaciones superiores a las de ley.
Seguro de gastos médicos mayores y/o seguro de vida.
Plan de desarrollo profesional y presupuesto de capacitación.
Días de vacaciones por encima del mínimo legal y días personales.
Proceso de aplicación
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Después te contactaremos para los próximos pasos.
Preguntas frecuentes
¿Cómo aplico?
Da clic en “Aplicar ahora” y completa tu solicitud siguiendo los pasos. Después te contactaremos para los próximos pasos.
¿La vacante es remota?
Esta posición es híbrido, con base en Querétaro.
¿Tiene costo aplicar?
No. Aplicar con Talentosy es gratis para las personas candidatas.
