Líder de Gobernanza y Controles para el área de Gobernanza, Riesgo y Cumplimiento en una compañía global que está construyendo sus equipos en México, con sede de trabajo en Querétaro (híbrido). Entre tus funciones estará integrar y actualizar expedientes de identificación de clientes (KYC), perfiles de riesgo y matrices de riesgo por producto, cliente y canal. Liderarás iniciativas de alto impacto dentro del equipo y serás mentor de los perfiles más junior. Para este puesto no se requiere inglés; el trabajo se desarrolla principalmente en español.
Responsabilidades
Liderar la función de Gobernanza, Riesgo y Cumplimiento como Líder de Gobernanza y Controles.
Integrar y actualizar expedientes de identificación de clientes (KYC), perfiles de riesgo y matrices de riesgo por producto, cliente y canal.
Preparar y presentar reportes regulatorios ante CNBV, UIF y otras autoridades dentro de los plazos establecidos.
Diseñar, actualizar y monitorear políticas, manuales, controles internos y procedimientos de cumplimiento.
Realizar revisiones de listas de sanciones, personas políticamente expuestas (PEP) y medios de verificación de identidad.
Asesorar a las áreas de negocio, producto y tecnología sobre obligaciones legales, regulatorias y contractuales.
Apoyar auditorías internas y externas, atender observaciones y dar seguimiento a planes de remediación.
Liderar iniciativas de alto impacto y ser mentor de perfiles más junior del equipo.
Requisitos
Experiencia en cumplimiento, PLD/AML, KYC, riesgos, fraude, legal o auditoría en instituciones financieras o fintech, según el nivel del rol.
Conocimiento de la LFPIORPI, la Ley Fintech (LRITF), disposiciones de la CNBV y estándares internacionales antilavado.
Familiaridad con herramientas de monitoreo transaccional, screening de listas (OFAC, PEP) o plataformas GRC.
Atención al detalle, juicio analítico, criterio para escalar casos e integridad.
Capacidad para redactar reportes, políticas y comunicación clara hacia autoridades y áreas internas.
Manejo de Excel avanzado y herramientas de análisis de datos; deseable SQL o BI según el puesto.
Beneficios
Días de vacaciones por encima del mínimo legal y días personales.
Cultura de excelencia, procesos sólidos y oportunidades reales de crecimiento.
Sueldo competitivo acorde al mercado y al nivel del puesto.
Esquema de trabajo flexible (según la modalidad de la vacante).
Entorno verdaderamente bilingüe y exposición a equipos internacionales.
Prestaciones superiores a las de ley.
Proceso de aplicación
Da clic en “Aplicar ahora”.
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Después te contactaremos para los próximos pasos.
Preguntas frecuentes
¿Cómo aplico?
Da clic en “Aplicar ahora” y completa tu solicitud siguiendo los pasos. Después te contactaremos para los próximos pasos.
¿La vacante es remota?
Esta posición es híbrido, con base en Querétaro.
¿Tiene costo aplicar?
No. Aplicar con Talentosy es gratis para las personas candidatas.
