Especialista de Control Interno

Descripción

Especialista de Control Interno para el área de Gobernanza, Riesgo y Cumplimiento en una compañía global que está construyendo sus equipos en México, con sede de trabajo en San Luis Potosí (remoto). Entre tus funciones estará diseñar, actualizar y monitorear políticas, manuales, controles internos y procedimientos de cumplimiento. Tendrás autonomía real para tomar ownership de tu área y proponer mejoras de forma continua. Es una vacante bilingüe: necesitarás español e inglés profesional para colaborar a diario con equipos internacionales.

Responsabilidades

• Identificar, evaluar y dar seguimiento a riesgos operativos, regulatorios, de lavado de dinero y de seguridad de la información.
• Investigar alertas de monitoreo transaccional, casos de operaciones inusuales o relevantes y documentar conclusiones con evidencia soportable.
• Integrar y actualizar expedientes de identificación de clientes (KYC), perfiles de riesgo y matrices de riesgo por producto, cliente y canal.
• Preparar y presentar reportes regulatorios ante CNBV, UIF y otras autoridades dentro de los plazos establecidos.
• Diseñar, actualizar y monitorear políticas, manuales, controles internos y procedimientos de cumplimiento.
• Realizar revisiones de listas de sanciones, personas políticamente expuestas (PEP) y medios de verificación de identidad.
• Tomar ownership de tu área de responsabilidad y proponer mejoras de forma autónoma.

Requisitos

• Español e inglés profesional (escrito y hablado): indispensable para este puesto.
• Capacidad para redactar reportes, políticas y comunicación clara hacia autoridades y áreas internas.
• Manejo de Excel avanzado y herramientas de análisis de datos; deseable SQL o BI según el puesto.
• Deseables certificaciones como CAMS, CGSS, CISA o CRISC según la seniority del rol.
• Capacidad de trabajar bajo plazos regulatorios y manejar información confidencial con discreción.
• Licenciatura en Derecho, Contaduría, Finanzas, Administración o áreas afines.

Beneficios

• Días de vacaciones por encima del mínimo legal y días personales.
• Cultura de excelencia, procesos sólidos y oportunidades reales de crecimiento.
• Sueldo competitivo acorde al mercado y al nivel del puesto.
• Esquema de trabajo flexible (según la modalidad de la vacante).
• Entorno verdaderamente bilingüe y exposición a equipos internacionales.
• Prestaciones superiores a las de ley.

Proceso de aplicación

1. Da clic en “Aplicar ahora”.
2. Completa tu solicitud siguiendo los pasos.
3. Después te contactaremos para los próximos pasos.

Preguntas frecuentes

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