Analista KYC para el área de Gobernanza, Riesgo y Cumplimiento en una firma internacional que está construyendo sus equipos en México, con sede de trabajo en Mérida (remoto). Entre tus funciones estará integrar y actualizar expedientes de identificación de clientes (KYC), perfiles de riesgo y matrices de riesgo por producto, cliente y canal. Es una oportunidad para desarrollarte profesionalmente con el acompañamiento de un equipo senior y procesos ya establecidos. El inglés es un plus para este puesto, aunque no es un requisito indispensable.
Responsabilidades
Integrar y validar expedientes de identificación de clientes personas físicas y morales conforme a la LFPIORPI.
Verificar documentos oficiales, comprobantes de domicilio y fuentes de ingreso durante el onboarding digital.
Actualizar perfiles de riesgo de clientes y dar seguimiento a la debida diligencia reforzada en casos de mayor riesgo.
Preparar y presentar reportes regulatorios ante CNBV, UIF y otras autoridades dentro de los plazos establecidos.
Diseñar, actualizar y monitorear políticas, manuales, controles internos y procedimientos de cumplimiento.
Realizar revisiones de listas de sanciones, personas políticamente expuestas (PEP) y medios de verificación de identidad.
Asesorar a las áreas de negocio, producto y tecnología sobre obligaciones legales, regulatorias y contractuales.
Aprender y crecer con el acompañamiento de un equipo senior y procesos bien definidos.
Requisitos
Inglés deseable (es un plus, no un requisito indispensable).
Capacidad de trabajar bajo plazos regulatorios y manejar información confidencial con discreción.
Licenciatura en Derecho, Contaduría, Finanzas, Administración o áreas afines.
Experiencia en cumplimiento, PLD/AML, KYC, riesgos, fraude, legal o auditoría en instituciones financieras o fintech, según el nivel del rol.
Conocimiento de la LFPIORPI, la Ley Fintech (LRITF), disposiciones de la CNBV y estándares internacionales antilavado.
Familiaridad con herramientas de monitoreo transaccional, screening de listas (OFAC, PEP) o plataformas GRC.
Beneficios
Días de vacaciones por encima del mínimo legal y días personales.
Cultura de excelencia, procesos sólidos y oportunidades reales de crecimiento.
Sueldo competitivo acorde al mercado y al nivel del puesto.
Esquema de trabajo flexible (según la modalidad de la vacante).
Entorno verdaderamente bilingüe y exposición a equipos internacionales.
Prestaciones superiores a las de ley.
Proceso de aplicación
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Después te contactaremos para los próximos pasos.
Preguntas frecuentes
¿Cómo aplico?
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¿La vacante es remota?
Esta posición es remoto, con base en Mérida.
¿Tiene costo aplicar?
No. Aplicar con Talentosy es gratis para las personas candidatas.
