Analista KYC

Descripción

Analista KYC para el área de Gobernanza, Riesgo y Cumplimiento en una empresa internacional que está construyendo sus equipos en México, con sede de trabajo en San Luis Potosí (híbrido). Entre tus funciones estará ejecutar controles de cumplimiento, PLD/AML, KYC y prevención de fraude conforme a la LFPIORPI, la Ley Fintech (LRITF) y las disposiciones de carácter general de la CNBV. Es una oportunidad para desarrollarte profesionalmente con el acompañamiento de un equipo senior y procesos ya establecidos. Es una vacante bilingüe: necesitarás español e inglés profesional para colaborar a diario con equipos internacionales.

Responsabilidades

• Integrar y validar expedientes de identificación de clientes personas físicas y morales conforme a la LFPIORPI.
• Verificar documentos oficiales, comprobantes de domicilio y fuentes de ingreso durante el onboarding digital.
• Actualizar perfiles de riesgo de clientes y dar seguimiento a la debida diligencia reforzada en casos de mayor riesgo.
• Ejecutar controles de cumplimiento, PLD/AML, KYC y prevención de fraude conforme a la LFPIORPI, la Ley Fintech (LRITF) y las disposiciones de carácter general de la CNBV.
• Identificar, evaluar y dar seguimiento a riesgos operativos, regulatorios, de lavado de dinero y de seguridad de la información.
• Investigar alertas de monitoreo transaccional, casos de operaciones inusuales o relevantes y documentar conclusiones con evidencia soportable.
• Integrar y actualizar expedientes de identificación de clientes (KYC), perfiles de riesgo y matrices de riesgo por producto, cliente y canal.
• Aprender y crecer con el acompañamiento de un equipo senior y procesos bien definidos.

Requisitos

• Español e inglés profesional (escrito y hablado): indispensable para este puesto.
• Licenciatura en Derecho, Contaduría, Finanzas, Administración o áreas afines.
• Experiencia en cumplimiento, PLD/AML, KYC, riesgos, fraude, legal o auditoría en instituciones financieras o fintech, según el nivel del rol.
• Conocimiento de la LFPIORPI, la Ley Fintech (LRITF), disposiciones de la CNBV y estándares internacionales antilavado.
• Familiaridad con herramientas de monitoreo transaccional, screening de listas (OFAC, PEP) o plataformas GRC.
• Atención al detalle, juicio analítico, criterio para escalar casos e integridad.

Beneficios

• Entorno verdaderamente bilingüe y exposición a equipos internacionales.
• Prestaciones superiores a las de ley.
• Seguro de gastos médicos mayores y/o seguro de vida.
• Plan de desarrollo profesional y presupuesto de capacitación.
• Días de vacaciones por encima del mínimo legal y días personales.
• Cultura de excelencia, procesos sólidos y oportunidades reales de crecimiento.

Proceso de aplicación

1. Da clic en “Aplicar ahora”.
2. Completa tu solicitud siguiendo los pasos.
3. Después te contactaremos para los próximos pasos.

Preguntas frecuentes

Búsquedas relacionadas