Analista de Riesgos

Descripción

Analista de Riesgos para el área de Gobernanza, Riesgo y Cumplimiento en una organización global que está construyendo sus equipos en México, con sede de trabajo en San Luis Potosí (remoto). Entre tus funciones estará velar por la protección de datos personales conforme a la LFPDPPP y las mejores prácticas de privacidad. Tendrás autonomía real para tomar ownership de tu área y proponer mejoras de forma continua. Para este puesto no se requiere inglés; el trabajo se desarrolla principalmente en español.

Responsabilidades

• Construir y mantener matrices de riesgo operativo, de crédito y regulatorio por producto y segmento de cliente.
• Correr modelos y reportes de exposición al riesgo y proponer límites y controles mitigantes.
• Dar seguimiento a indicadores clave de riesgo (KRI) y presentar hallazgos al comité de riesgos.
• Integrar y actualizar expedientes de identificación de clientes (KYC), perfiles de riesgo y matrices de riesgo por producto, cliente y canal.
• Preparar y presentar reportes regulatorios ante CNBV, UIF y otras autoridades dentro de los plazos establecidos.
• Diseñar, actualizar y monitorear políticas, manuales, controles internos y procedimientos de cumplimiento.
• Realizar revisiones de listas de sanciones, personas políticamente expuestas (PEP) y medios de verificación de identidad.
• Tomar ownership de tu área de responsabilidad y proponer mejoras de forma autónoma.

Requisitos

• Licenciatura en Derecho, Contaduría, Finanzas, Administración o áreas afines.
• Experiencia en cumplimiento, PLD/AML, KYC, riesgos, fraude, legal o auditoría en instituciones financieras o fintech, según el nivel del rol.
• Conocimiento de la LFPIORPI, la Ley Fintech (LRITF), disposiciones de la CNBV y estándares internacionales antilavado.
• Familiaridad con herramientas de monitoreo transaccional, screening de listas (OFAC, PEP) o plataformas GRC.
• Atención al detalle, juicio analítico, criterio para escalar casos e integridad.
• Capacidad para redactar reportes, políticas y comunicación clara hacia autoridades y áreas internas.

Beneficios

• Entorno verdaderamente bilingüe y exposición a equipos internacionales.
• Prestaciones superiores a las de ley.
• Seguro de gastos médicos mayores y/o seguro de vida.
• Plan de desarrollo profesional y presupuesto de capacitación.
• Días de vacaciones por encima del mínimo legal y días personales.
• Cultura de excelencia, procesos sólidos y oportunidades reales de crecimiento.

Proceso de aplicación

1. Da clic en “Aplicar ahora”.
2. Completa tu solicitud siguiendo los pasos.
3. Después te contactaremos para los próximos pasos.

Preguntas frecuentes

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