Gerente de Riesgos para el área de Gobernanza, Riesgo y Cumplimiento en una empresa internacional que está construyendo sus equipos en México, con sede de trabajo en San Luis Potosí (híbrido). Entre tus funciones estará apoyar auditorías internas y externas, atender observaciones y dar seguimiento a planes de remediación. Liderarás iniciativas de alto impacto dentro del equipo y serás mentor de los perfiles más junior. Es una vacante bilingüe: necesitarás español e inglés profesional para colaborar a diario con equipos internacionales.
Responsabilidades
Liderar la función de Gobernanza, Riesgo y Cumplimiento como Gerente de Riesgos.
Investigar alertas de monitoreo transaccional, casos de operaciones inusuales o relevantes y documentar conclusiones con evidencia soportable.
Integrar y actualizar expedientes de identificación de clientes (KYC), perfiles de riesgo y matrices de riesgo por producto, cliente y canal.
Preparar y presentar reportes regulatorios ante CNBV, UIF y otras autoridades dentro de los plazos establecidos.
Diseñar, actualizar y monitorear políticas, manuales, controles internos y procedimientos de cumplimiento.
Realizar revisiones de listas de sanciones, personas políticamente expuestas (PEP) y medios de verificación de identidad.
Asesorar a las áreas de negocio, producto y tecnología sobre obligaciones legales, regulatorias y contractuales.
Liderar iniciativas de alto impacto y ser mentor de perfiles más junior del equipo.
Requisitos
Español e inglés profesional (escrito y hablado): indispensable para este puesto.
Deseables certificaciones como CAMS, CGSS, CISA o CRISC según la seniority del rol.
Capacidad de trabajar bajo plazos regulatorios y manejar información confidencial con discreción.
Licenciatura en Derecho, Contaduría, Finanzas, Administración o áreas afines.
Experiencia en cumplimiento, PLD/AML, KYC, riesgos, fraude, legal o auditoría en instituciones financieras o fintech, según el nivel del rol.
Conocimiento de la LFPIORPI, la Ley Fintech (LRITF), disposiciones de la CNBV y estándares internacionales antilavado.
Beneficios
Entorno verdaderamente bilingüe y exposición a equipos internacionales.
Prestaciones superiores a las de ley.
Seguro de gastos médicos mayores y/o seguro de vida.
Plan de desarrollo profesional y presupuesto de capacitación.
Días de vacaciones por encima del mínimo legal y días personales.
Cultura de excelencia, procesos sólidos y oportunidades reales de crecimiento.
Proceso de aplicación
Da clic en “Aplicar ahora”.
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Después te contactaremos para los próximos pasos.
Preguntas frecuentes
¿Cómo aplico?
Da clic en “Aplicar ahora” y completa tu solicitud siguiendo los pasos. Después te contactaremos para los próximos pasos.
¿La vacante es remota?
Esta posición es híbrido, con base en San Luis Potosí.
¿Tiene costo aplicar?
No. Aplicar con Talentosy es gratis para las personas candidatas.
